史蒂芬·L·彼德森，美國國務院國際毒品和執法事務局
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打擊洗錢不僅可以減少經濟犯罪，而且使犯罪分子和恐怖主義分子無法獲得財力從事其它犯罪活動。一個國家要成功地打擊洗錢，必須具備幾個重要條件：
第一，國家官員應該確保建立起打擊洗錢所需要的法律、經濟和執法結構。"金融行動工作組(FATF)的"四十項建議"
，即這方面公認的國際標準，提出了一個國家保護自己不成為洗錢場所而應該採取的措施。每個國家必須確保其執法部門、監督機構以及司法系統之間互相溝通，分享重要信息，通力合作。
第二，政府在打擊洗錢和經濟犯罪的時候，有必要讓私營工商界，特別是金融界領導人參與進來，得到他們對政府打擊洗錢和打擊金融犯罪的支持。
第三，各國應該積極參與國際和地區有關論壇，增加打擊洗錢領域的知識，並加強合作。
第四，國家間需要通過合作協議發展迅速交流有關洗錢和經濟犯罪的重要信息的能力，從而使全球化不利於而不是有助於洗錢分子。
訓練和技術建議
結構合理的訓練和技術協助項目對建立相關機制、發展打擊洗錢的持久能力十分關鍵。通過這種方法，各國將最終能夠加強自身的反洗錢能力，成為全球打擊洗錢行動中的有力夥伴。
美國國務院國際毒品和執法事務局為打擊全球洗錢活動發展協助項目。國際毒品和執法事務局參與並支持國際反洗錢機構的工作，並就國際洗錢活動提供政策推薦意見。
國務院採用了一種項目方式，協助不同的司法區建立反洗錢法律，保護其經濟和政府免受經濟犯罪分子利用，遏制國際洗錢活動的發展。這一方式綜合了訓練、技術協助以及對打擊洗錢的具體問題或缺陷進行評估等多個方面，以便能夠實現具體的、以及有關運作和建立機制等多方面的目標。
舉例來說，通過這種方式，行動和政策決策人可能確定某一個國家存在嚴重薄弱環節，因為這個國家缺乏一個金融情報組作為其各個反洗錢項目的核心。金融情報組不僅使不同的司法區之間，而且也使各金融機構和執法與檢察當局之間及時交換信息成為可能，同時做到保護信息中所涉及的無辜人士的利益。
由於缺乏金融情報單位的原因因國家而不同，美國國務院分別給每個國家提供它們所需要的項目。例如，如果一個國家的要害問題是缺乏監督管制，那麼國務院也許會提供一名來自美國聯邦儲備系統的監督員，協助這個國家起草適當的條例或方針，然後提供一系列培訓課程，使這個國家的監督人員、執法官員等有機會學習如何有效貫徹這些條例。如果一個國家的要害問題在於硬件或分析，那麼國務院也許會派美國金融情報組的專家提供協助。
國務院2000年以這種項目方式為美國不同的執法部門以及銀行監督機構出資，就反洗錢措施和經濟調查向來自全球不同國家的相應機構提供訓練和技術協助。這些訓練課程向經濟調查人員、銀行監督人員以及檢察人員提供必要的工具，辨別、調查和起訴洗錢、經濟犯罪和有關的犯罪活動。這些課程有的在美國傳授，有的在這些項目所針對的司法轄區傳授。
2000年，國務院國際毒品和執法事務局在35個國家出資舉辦了60多個打擊國際經濟犯罪和洗錢的項目。幾乎每一個美國執法機構都參與協助了這個努力，提供打擊經濟犯罪活動的各方面的基本和高級培訓。此外，國際毒品和執法事務局還提供資金，在一些境外地點設立週期性技術顧問。這些顧問直接和東道國一道工作，制訂並貫徹執行反洗錢和經濟犯罪立法，建立金融情報組。國際毒品和執法事務局還為美國幾個聯邦機構提供資金，對多機構打擊金融犯罪的培訓進行評估，為在具體司法轄區打擊洗錢制訂專門的培訓計劃。
多邊協助計劃
作為反洗錢項目的一部份，國際毒品和執法事務局認識到以地區為基礎的長期培訓項目的必要性。例如，國際毒品和執法事務局與歐洲聯盟以及英國一道，出資建立了加勒比反洗錢項目，旨在通過防範、調查以及查辦洗錢活動，減少重大非法所得的洗錢發生率。這個項目還尋求在加勒比地區發展一種持續性的銀行機構能力，處理地方、地區和國際各級與反洗錢努力相關的問題。
國際毒品和執法事務局還參與世界上許多反洗錢機構的工作，並提供大量資助。2000年，國際毒品和執法事務局向亞太反洗錢組織、加勒比金融行動工作組、金融行動工作組以及歐洲理事會提供了經濟資助；另外還向亞太反洗錢組織和歐洲理事會提供了額外的資助，以便這些組織向他們的成員提供互相評估的培訓項目。
國際毒品和執法事務局的這些項目採取多機構合作途徑，在可能的情況下，組織外國執法、司法和中央銀行官員一道參加評估和培訓項目。這樣做使得各方之間能夠進行比較深入的對話和信息交流。國際毒品和執法事務局在亞洲、中南美洲、俄羅斯、前蘇聯的獨聯體共和國以及中歐成功地採用了這種途徑。
國際毒品和執法事務局還為許多由不同執法部門、如國際執法學校的執法部門所舉辦的地區性培訓和技術協助項目提供資助。國際毒品和執法事務局組織並向國際執法學校出資，為中層管理人員提供各種執法課程。核心課程包括金融犯罪和洗錢系列，有些國際執法學校還為高層執法官員舉辦這些方面的研討班。
國際執法學校項目以地區為基礎。第一個以歐洲國家為對象的國際執法學校設在布達佩斯，其主要任務是訓練中歐和新的獨聯體共和國的警察和刑事司法人員。1999年，一所針對東南亞國家的國際執法學校在曼谷開設，來自十個東南亞國家的一千多名官員參加了培訓課程。一所以西半球國家為對象的國際執法學校已經設立，但是這個學校的永久校址還有待確定。此外，2001年4月23號，一所以南部非洲國家為對象的國際執法學校在博茨瓦納首都哈博羅內開學。
(完)